下游數(shù)據(jù)

深圳搗毀一地下錢(qián)莊涉案金額43億多元

2007年11月18日10:33   來(lái)源：西本資訊
摘要：

    新華網(wǎng)深圳11月17日電  記者１７日從深圳市公安局證實(shí)，深圳警方破獲一起特大地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯案，搗毀了組織分工嚴(yán)密的“杜氏”地下錢(qián)莊，這個(gè)錢(qián)莊從2006年至2007年5月非法交易金額達(dá)43億多元。

    6月26日，深圳警方一舉端掉了位于深圳市羅湖區(qū)大信大廈內(nèi)的“杜氏”地下錢(qián)莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲了以杜玲為首的犯罪嫌疑人6名，凍結(jié)涉案賬戶(hù)55個(gè)，約420萬(wàn)元。經(jīng)查明，“杜氏”地下錢(qián)莊的老板杜玲系香港一家人民幣兌換行的董事長(zhǎng)，藏在深圳市的這個(gè)地下錢(qián)莊，是杜玲設(shè)在內(nèi)地的一個(gè)辦事處，錢(qián)莊暗地里進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)七八年的外匯買(mǎi)賣(mài)交易，自2006年至2007年5月，平均每天的交易數(shù)額高達(dá)800萬(wàn)元，總交易額達(dá)43億多元。

    “杜氏”地下錢(qián)莊的客戶(hù)多是中小企業(yè)和個(gè)人，客戶(hù)涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。在地下錢(qián)莊買(mǎi)賣(mài)外匯，交易十分簡(jiǎn)單，只需要幾臺(tái)電腦、電話(huà)和傳真，就能從網(wǎng)上銀行直接劃轉(zhuǎn)賬，3分鐘就可以完成一筆業(yè)務(wù)，地下錢(qián)莊行動(dòng)非常隱蔽。

    目前我國(guó)對(duì)內(nèi)地居民直接進(jìn)行境外投資的政策尚未放行，而且居民購(gòu)匯結(jié)匯方面都有一定的數(shù)額限制，一些港股投資者選擇了找地下錢(qián)莊代為劃轉(zhuǎn)炒股資金，境內(nèi)的公司想在境外做一些投資，跟錢(qián)莊談好一定的匯率，把人民幣打到錢(qián)莊所控制的人民幣賬戶(hù)，錢(qián)莊在境外有個(gè)轉(zhuǎn)換行，通過(guò)轉(zhuǎn)換行轉(zhuǎn)到境內(nèi)的公司指定的境外的賬戶(hù)上，資金兩頭走，境內(nèi)提現(xiàn)的是人民幣資金，境外提現(xiàn)的是外匯資金。深圳市公安局與國(guó)家外匯管理局深圳分局經(jīng)過(guò)了兩個(gè)多月的明察暗訪(fǎng)，徹底摸清了“杜氏”地下錢(qián)莊的來(lái)龍去脈，并一舉將其搗毀。

    據(jù)調(diào)查，“杜氏”地下錢(qián)莊的大量非法資金已流入股市、樓市，其中與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元，與資本市場(chǎng)有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元。

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